FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Ведомство собирает и анализирует данные о подозрительных операциях, получаемые от банков и финансовых учреждений, а также администрирует нормативные требования Закона о банковской тайне. FinCEN ведёт санкционные списки и может присваивать иностранным финансовым структурам статус приоритетных угроз с точки зрения отмывания денег, включая организации, связанные с транснациональной преступностью.
-
США ввели санкции против платёжной системы A7, связанной с Россией
Министерство финансов США внесло российскую платёжную систему A7 в санкционный список, присвоив ей статус транснациональной преступной организации. По данным ведомства, через A7 Россия проводила платежи через международные банки в 2024–2025 годах, а совокупный объём операций системы превысил $91,5 млрд.