БЭБ раскрыло конвертационный центр с оборотом около 500 млн гривен в месяц
Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора раскрыло крупный «конвертационный центр» с ежемесячным оборотом около 500 млн гривен. С 2023 года через схему прошло примерно 23,5 млрд гривен; проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе, участникам сообщено о подозрении. Операция проводилась совместно с киберполицией и одним из государственных ведомств (по разным данным — таможенной или пограничной службой).
Главное
- Ежемесячный оборот схемы — около 500 млн гривен.
- С 2023 года через «конвертационный центр» прошло примерно 23,5 млрд гривен.
- Оценочное уклонение от налогов — около 3 млрд гривен.
- Проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе.
- Изъята необлікована готівка на сумму в несколько миллионов гривен.
- Подозрение объявлено участникам схемы.
- О деталях операции БЭБ сообщило 20 сентября; полная информация анонсирована на понедельник, 21 сентября.
Почему это важно
Заявленный объём схемы — около 23,5 млрд гривен с 2023 года и предполагаемое уклонение от налогов порядка 3 млрд гривен — указывает на значительный ущерб бюджету и устойчивую проблему «конвертационных» схем в украинской финансовой системе. Операция объединила БЭБ, Офис генерального прокурора, киберполицию и одно из государственных ведомств, что демонстрирует координацию между институтами. Для международных партнёров, отслеживающих прозрачность и противодействие коррупции в Украине в условиях войны, такие кейсы — один из индикаторов состояния финансовой дисциплины.
Что произошло
20 сентября Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора объявило о раскрытии «конвертационного центра» с ежемесячным оборотом около 500 млн гривен. По данным следствия, с 2023 года через схему прошло примерно 23,5 млрд гривен, а оценочное уклонение от уплаты налогов может составлять около 3 млрд гривен. В рамках спецоперации проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе; изъята необлікована готівка на сумму в несколько миллионов гривен, участникам сообщено о подозрении. Операция проводилась в сотрудничестве с киберполицией и одним из госорганов — по данным одних источников, с Государственной таможенной службой, по данным других — с Государственной пограничной службой. Директор БЭБ Александр Цивинский сообщил о деталях через свой Telegram-канал и анонсировал публикацию дополнительной информации в понедельник, 21 сентября.
Как об этом пишут украинские источники
Все четыре источника — украиноязычные СМИ и агентства, и подача строится вокруг официальной позиции БЭБ и Офиса генерального прокурора. В центре нарратива — директор БЭБ Александр Цивинский как публичный спикер операции. Украинские СМИ акцентируют масштаб схемы (23,5 млрд гривен с 2023 года, ~3 млрд гривен оценочных налоговых потерь) и оперативные детали (50 обысков, изъятые миллионы наличных), представляя спецоперацию как заметный результат работы отечественных правоохранительных институтов.
В чём расходятся сообщения
Источники расходятся в том, какое именно ведомство выступало партнёром БЭБ в операции: одни указывают Государственную таможенную службу, другие — Государственную пограничную службу. Расхождение зафиксировано между тремя статьями и пока не снято.
Предыстория
«Конвертационный центр» в украинской правоохранительной терминологии — это схема, которая переводит наличные в безналичную форму (или наоборот), обычно используемая для формирования незаконного налогового кредита или отмывания средств. Ранее БЭБ уже раскрывало другой «конвертационный центр» с оборотом до 18 млрд гривен, обслуживавший сотни предприятий по всей Украине и связанный с международными финансовыми каналами, что указывает на системный характер подобных схем.