БЭБ вскрыло конвертационный центр с оборотом 23,5 млрд гривен
Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора вскрыло масштабный «конвертационный центр» с ежемесячным оборотом около 500 млн гривен. С 2023 года через схему прошло примерно 23,5 млрд гривен, а возможное уклонение от уплаты налогов оценивается в около 3 млрд гривен. В Киеве, Харькове и Одессе проведены 50 обысков, шестерым участникам сообщено о подозрении.
Главное
- С 2023 года через схему прошло около 23,5 млрд гривен
- Ежемесячный оборот «конвертационного центра» — примерно 500 млн гривен
- Оценка уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен
- Проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе
- Шестерым участникам сообщено о подозрении
- Изъята необналиченная наличность на миллионы гривен
- Операция проведена БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, совместно с Гостаможней и киберполицией
Почему это важно
Схема с оборотом в 23,5 млрд гривен с 2023 года и оценкой уклонения от налогов примерно в 3 млрд гривен представляет собой значительные потери для государственного бюджета. Операция охватила три крупных города и включала 50 согласованных обысков, что указывает на масштаб и структурированность преступной организации. Использование криптовалютных каналов конвертации и привлечение людей в тяжёлом материальном положении в качестве номинальных владельцев бизнеса подчёркивают системные риски финансового надзора в Украине. Публичное освещение дела директором БЭБ Олександром Цивінським демонстрирует продолжение институционального внимания к крупным экономическим преступлениям в военное время.
Что произошло
Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора вскрыло «конвертационный центр» с ориентировочным ежемесячным оборотом около 500 млн гривен. По данным следствия, с 2023 года через схему прошло около 23,5 млрд гривен, а возможное уклонение от уплаты налогов оценивается приблизительно в 3 млрд гривен. 18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков по местам проживания участников организации и в офисах в Киеве, Харкове и Одессе. В ходе обысков изъята необналиченная наличность на миллионы гривен. Шестерым участникам преступной организации сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе за участие в преступной организации, незаконные действия с документами на перевод, подделку документов для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП, а также легализацию имущества, полученного преступным путём. Досудебное расследование продолжается. О деталях операции сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.
В чём расходятся сообщения
Источники расходятся в названии одного из партнёров операции: часть изданий указывает Государственную таможенную службу, другие — Государственную пограничную службу.
Предыстория
«Конвертационный центр» в украинской правоохранительной практике — это сеть, которая конвертирует безналичные средства в необналичиваемую наличность, как правило для уклонения от налогов и отмывания средств. По данным следствия, эта схема действовала с августа 2023 года по сентябрь 2026 года и использовала криптокошельки Tether (USDT), онлайн- и офлайн-обменники, VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более 30 закрытых Telegram-групп для координации. В организацию входили свыше 30 человек с разделением обязанностей — от поиска подставных директоров и ведения бухгалтерии до управления криптокошельками и доставки наличности заказчикам. Участники находили людей в тяжёлом материальном положении и регистрировали на них предприятия и ФЛП, фактически не осуществлявшие хозяйственной деятельности. За свои услуги участники схемы получали от 1,5% до 3,5% от суммы конвертации. Ранее БЭБ уже вскрывало другой масштабный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд гривен, обслуживавший сотни предприятий по всей Украине и связанный с международными финансовыми каналами.