В Украине раскрыли сеть конвертационных центров с оборотом 23,5 млрд гривен
Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с Офисом Генерального прокурора раскрыли масштабную сеть конвертационных центров, через которые с 2023 года прошло около 23,5 млрд гривен. В Киеве, Харькове и Одессе провели 50 обысков, изъяты незарегистрированные наличные на миллионы гривен, подозреваемым уже объявлено о подозрении.
Главное
- Оборот сети с 2023 года составил около 23,5 млрд гривен, ежемесячно — примерно 500 млн гривен
- Оценочная сумма уклонения от налогов — около 3 млрд гривен
- Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе, проведено 50 обысков
- Изъяты незарегистрированные наличные на миллионы гривен
- По данным ОГП, средства выводились через криптовалюту
- Операция проведена БЭБ под процессуальным руководством прокуроров ОГП совместно с киберполицией и пограничной либо таможенной службой
- О раскрытии сообщил директор БЭБ Александр Цывинский 20 сентября; подробности обещаны 21 сентября
Почему это важно
По предварительным оценкам, через схему было уклонено от налогов около 3 млрд гривен — значительный удар по бюджету страны. Кейс демонстрирует масштаб теневого финансового рынка и использование криптовалюты для вывода средств, а также продолжающиеся усилия правоохранителей по разрушению инфраструктуры отмывания денег в Украине.
Что произошло
20 сентября Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора (ОГП) объявило о раскрытии масштабной сети так называемых конвертационных центров. С 2023 года через них прошло около 23,5 млрд гривен, ежемесячный оборот составлял примерно 500 млн гривен. По оценкам следствия, сумма уклонения от налогов достигает около 3 млрд гривен, а вывод средств, по данным ОГП, осуществлялся с использованием криптовалюты. В Киеве, Харькове и Одессе в рамках спецоперации проведено 50 обысков, изъяты незарегистрированные наличные на миллионы гривен, подозреваемым уже объявлено о подозрении. Операция проводилась совместно с киберполицией и пограничной службой (по одной версии — Государственной пограничной службой, по другой — Государственной таможенной службой). О раскрытии сообщил директор БЭБ Александр Цывинский; более подробная информация была обещана 21 сентября.
В чём расходятся сообщения
Источники расходятся в названии одного из партнёров операции: часть материалов называет Государственную пограничную службу и киберполицию, другие — Государственную таможенную службу и киберполицию.
Предыстория
Конвертационные центры — неформальные финансовые структуры, которые переводят наличные в безналичную форму или наоборот, как правило, для уклонения от налогов или отмывания средств. О раскрытии схемы сообщил директор БЭБ Александр Цывинский 20 сентября; более детальная информация ожидалась 21 сентября.