Организации · 1 материал

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) — подразделение федерального правительства, отвечающее за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций против иностранных лиц, организаций и правительств. OFAC ведёт Список граждан особых категорий (SDN) и реализует санкционные программы, в частности в отношении России, Ирана, Северной Кореи и других стран. Управление также осуществляет надзор за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.